鉴于公司经营状况和实际资金需求，拟定本次利润分配的预案为：以2012年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股 派发现金1.40元（含税），拟分配现金股利共计36,033,215.54元，剩 余未分配利润结转下一年度。

　　7.审议关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为上海上会会计师事务所有限公司是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够 严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、 经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财 务状况和经营成果。

　　董事会提议续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　为推广使用新工艺、新技术，拟合并原模制抗生素瓶部分产能，新投资建设玻璃窑炉节能技术改造项目，生产高质量的轻量薄壁模制 抗生素玻璃瓶产品，年生产能力26亿只，项目投资估算金额10741.8 万元，项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和银行贷款解决， 计划2013年开工，工期12个月，项目达产后预计年可实现销售收入 18226万元，利润总额2700万元，该项目的投资有利于改善公司的生 产技术工艺装备水平，节能减排，降低运行成本，提高产品附加值。

　　根据一类玻璃模制瓶市场状况，为满足预测的市场需求，拟新投资建设一类玻璃模制瓶扩产项目，全部生产一类玻璃模制瓶，该项目 投资估算金额6000万元，分二期建设，第一期投资3400万元，计划2013 年开工，工期6个月，第二期投资2600万元，计划2014年开工，工期6个月，项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和银行贷款解决， 该项目全部达产后预计年可新增销售收入2亿元，利润总额3600万元， 该项目的投资有利于扩大公司一类玻璃模制瓶的市场，进一步提升公 司的盈利能力。

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